Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ЭРСО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700157605
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718013390
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00729-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров в форме совместного присутствия членов Совета директоров (собрания): 27 декабря 2023 г.;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27 декабря 2023 г.;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О рассмотрении Отчета по исполнению бюджета Холдинга за 9 месяцев 2023 года и прогнозных показателей 12 месяцев 2023 года.
2.Об утверждении консолидированного бюджета «ERSO» на 2024 год.
3.О Стратегии развития «ERSO».
4.Об утверждении Плана аудитов Департамента внутреннего аудита на 2024 год.
5.Об одобрении запуска нового производственного направления «Тяговые трансформаторы».
3. Подпись
3.1. Руководитель отдела корпоративной собственности (Доверенность № 129 от 03.08.2023)
Т.А. Семченкова
3.2. Дата 28.12.2023г.